El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que Alain Bibliowicz Mitrani, un residente de Miami Florida que lideró una operación para lavar dinero, más de 300 millones de dólares, para personas afiliadas a cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, incluido el cártel de Sinaloa, fue declarado culpable el pasado viernes por un jurado federal en Brooklyn.
Bibliowicz Mitrani, ciudadano francés y colombiano, enfrentaba 5 cargos: conspiración para lavado de dinero, conspiración para fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia relacionado con su lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de instituciones financieras en los Estados Unidos.
El veredicto se emitió después de un juicio de dos semanas ante la jueza federal Carol Bagley Amon para el Distrito este de Nueva York. Cuando sea sentenciado, el acusado enfrentará hasta 70 años de prisión.
De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno estadunidense, el acusado y sus cómplices convirtieron ganancias ilícitas en criptomonedas provenientes de cárteles de la droga en Colombia y México en dinero sucio mediante diversas cuentas bancarias y complejas transacciones financieras, tanto en el país vecino como en el extranjero.
“Luego, devolvió este dinero sucio a los narcotraficantes, impulsando sus negocios criminales y enriqueciéndose con las elevadas comisiones que cobraba por su lavado de dinero”, comentó el fiscal federal Joseph Nocella Jr. para el distrito este de Nueva York.
El agente especial a cargo, Ricky J. Patel, de la oficina de investigaciones de seguridad nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Nueva York, comentó que “el imperio de lavado de dinero de 300 millones de dólares del acusado impulsó una violencia y un caos incalculables en nombre de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo”.
Se movía por todo el mundo
De acuerdo con la información, Bibliowicz Mitrani es cómplice de mover más de 250 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de empresas fantasma a lugares de todo el mundo.
“Entre 2020 y 2024, aproximadamente, el acusado, de 51 años, lideró un plan para blanquear más de 300 millones de dólares, gran parte de los cuales provenían de ganancias del narcotráfico pertenecientes a cárteles como el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales transnacionales”.
“El acusado era propietario y líder de una empresa llamada Treebu, que pretendía ser un negocio tecnológico legítimo. En realidad, las operaciones públicas de Treebu eran una tapadera para una compleja red multimillonaria de lavado de dinero con sede en Florida y Colombia”, señaló el gobierno estadunidense.
Detalló que el acusado utilizó las ganancias de este plan para gastos personales y para financiar su lujoso estilo de vida, incluso para comprar joyas costosas de las marcas Van Cleef & Arpels, realizar pagos para su mansión en Miami de aproximadamente 4 millones de dólares y financiar viajes de lujo, incluidas más de 16 mil dólares en estadías en hoteles de lujo en el extranjero en abril de 2023.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos agregó que este caso forma parte de la Operación “Recuperemos América”.
JZ
