Cumplir con las obligaciones fiscales e integrar correctamente los expedientes de las transacciones inmobiliarias son factores elementales para cumplir con lo que exige la Ley Antilavado en el sector inmobiliario.
 
En el marco de la estrategia acadeMich, implementada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Liliana Elena González Castro expuso el tema “Aplicación de la Ley Antilavado en el Sector Inmobiliario”, en el que habló de la importancia de que el agente inmobiliario cumpla con sus obligaciones.
 
Recomendó conocer el marco jurídico al que se ve sujeta su actividad cotidiana, ya que es importante identificar plenamente que las actividades vulnerables son todas aquellas realizadas por las entidades financieras y que son sujetos de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre ellos, los agentes inmobiliarios, al señalar la ley que aplica a quien proporcione servicios profesionales, compraventa y cesión de derechos.
 
También se refirió a la importancia de atender los avisos, que son aquellos informes mensuales que el sujeto que lleva a cabo la actividad vulnerable debe presentar en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que éstos se deben dar antes del día 17 de cada mes, sin actividad cuando el umbral del monto de la transacción no exceda de 772 mil 165.50 pesos, y el de rentas cuando la cantidad corresponda a 308 mil 866.20 pesos.
 
González Castro explicó que cuando exceda de esas cantidades deberá entregar sus informes y conservar sus acuses o bien dar avisos de 24 horas; recomendó siempre resguardar información por cinco años, brindar facilidades de los informes que han de reportarse a la autoridad, designar representantes, abstenerse de llevar a cabo la operación si la considera de riesgo, actualizar la información y darse de baja cuando ya no realice dicha actividad.
 
Esta interesante charla, organizada por la Dirección de Mejora Regulatoria, puede ser consultada a cualquier hora en la cuenta de Facebook de Espacio Emprendedor: https://www.facebook.com/espacioemprendedor.mx/videos/756196722232061.